PDF(97.9KB)当社は、本日開催の取締役会において、「取締役及び監査役候補の選任」の件に関し、平成19年２月23日開催の臨時株主総会にて付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、就任の効力発生日は、同臨時株主総会において第１号議案「当社と三井情報開発株式会社の合併契約承認の件」及び第２号議案「定款一部変更の件」が原案のとおり承認可決されることを条件として、合併効力発生予定日の平成19年４月１日となります。
記
１． 新任取締役候補者
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氏名 | 現職 |
| 取締役 | 増田 潤逸 | 三井情報開発㈱代表取締役社長、社長執行役員 |
| 同上 | 高橋 明良 | 三井情報開発㈱取締役、常務執行役員、経営企画部長 |
| 同上 | 川嶋 哲夫 | 三井情報開発㈱取締役、常務執行役員 ＭＫＩネットワーク・ソリューションズ㈱取締役 エムケイアイソフトウェアサービス㈱代表取締役社長 |
| 同上 | 近藤 隆通 | 三井情報開発㈱取締役、常務執行役員 エムケイアイソフトウェアサービス㈱取締役 ＭＫＩネットワーク・ソリューションズ㈱取締役 |
| 同上 | 土屋 哲雄 | 三井情報開発㈱取締役、執行役員 |
| 同上 | 粟田 敏夫 | 三井物産㈱執行役員ＣＩＯ（最高情報責任者）、情報戦略企画部長 |
| 同上 | 机 重樹 | アダムネットテクノサービス㈱代表取締役社長 |
粟田敏夫氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役候補者であります。
なお、上記候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２． 新任監査役候補者
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氏名 | 現職 |
| 監査役 | 宮地 和樹 | 三井物産㈱情報産業本部戦略企画室チームリーダー 三井情報開発㈱監査役 |
| 同上 | 塚本 賢治 | 三井情報開発㈱監査役 エムケイアイソフトウェアサービス㈱監査役 |
上記候補者は会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。なお、上記候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３． 退任予定取締役
代表取締役 山本 茂
取締役 佐藤 元信
退任予定日：合併効力発生日（平成19年4月1日予定）の前日
４． 退任予定監査役
監査役 高波 喜一郎
退任予定日：合併効力発生日（平成19年4月1日予定）の前日
以 上
