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2014/11/28
三井情報株式会社
(コード番号:2665 東証第二部)

臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、当社臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

 本臨時株主総会には、下記のとおり、「全部取得条項に係る定款一部変更の件」を議案として上程いたしますが、本議案につきまして、会社法第111条第2項第1号の規定に基づく決議をいただくため、普通株主様による種類株主総会を併せて開催させていただくこととなりました。

 なお、当日ご出席願えない場合には、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「臨時株主総会参考書類」及び「種類株主総会参考書類」をご検討の上、議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

【郵送による議決権行使の場合】
 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年12月12日(金曜日)午後5時30分までに到着するようご返送下さい。  

インターネットによる議決権行使の場合】
 当社指定の議決権行使ウェブサイト(http://www.web54.net)にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って平成26年12月12日(金曜日)午後5時30分までに議案に対する賛否をご入力下さい。 
 なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、13頁からの「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認下さいますようお願い申し上げます。

【重複行使の取扱い】
 複数回議決権を行使された場合、当社に一番最後に到着した行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。なお、インターネットによる議決権行使と議決権行使書面が同日に到着した場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

敬 具

1.日時 平成26年12月15日(月曜日)午前10時
2.場所 東京都中野区東中野二丁目7番14号
当社東中野オフィス 1階会議室
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照下さい。)
3.目的事項  
【臨時株主総会】
決議事項
 第1号議案
 第2号議案
 第3号議案
 
種類株式発行に係る定款一部変更の件
全部取得条項に係る定款一部変更の件
全部取得条項付普通株式の取得の件
【普通株主様による種類株主総会】
決議事項
 議案
 
全部取得条項に係る定款一部変更の件
 
以 上

 

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